链上数据分析

数据分析的目的⌗

不同的目的，数据分析来源和方法都不一样, 总的目的有以下三个

• 掌握市场趋势
• 掌握聪明钱的动向
• 掌握某个项目的筹码博弈情况

为什么链上数据值得分析⌗

• 数据挖掘价值

  当每一笔交易都需要付出平均十几美元的结算成本时，其业务本身一定是具有相应的投资或者使用价值的。再加上区块链网络的另一个特点「账本数据公开」，这其中存在巨大的数据挖掘价值。试想一下，如果所有银行和央行的用户业务数据都是公开的，任何商业机构就能通过这些海量数据分析每个用户的消费习惯、收入情况、喜好等等各种各样的特征

• 追踪市场热点

  比如 孙宇晨 或者 Vitalik Buterin对于链上实名的用户来说，他们本身可能就是业内的公众人物，所以他们每次交易都可能会对市场本身引起影响，比如当 Vitalik Butrin 选择将各种狗狗类代币抛售或者销毁时。而最近当孙宇晨选择参与哪个项目的流动性挖矿时，可以解读为：项目质量受到了 孙宇晨的认可、智能合约的安全性较高、鲸鱼已经入场没有散户的机会了，等等。但无论如何，这件事都可能会引发社区的关注和讨论。有些鲸鱼用户或者机构可能是希望通过这种方式达到曝光的效果，继而大范围影响市场热点。

• 挖掘有价值的新项目

  比如历史收益较好的地址，其实也有很多可以探索的地方。比如很多地址会进行频繁的代币交易，或参与一些闻所未闻的新项目。如果将这些历史数据进行统计，就可以大致判断出某个地址的历史收益情况，或者了解到市场上可能会有哪些被大家忽略掉的新项目。这些信息和数据对于这个快速变动的市场来说至关重要，因为新项目的数量实在太多，所以如果可以从这些高质量的地址入手，从这些地址获取信息，相比大海捞针来说效果会好很多。

利用工具，就站在了巨人的肩膀上！⌗

好的工具可以用来打破信息差，下面是一个完整列表:

• 合约数据：https://www.coinglass.com/zh
• defi数据：https://defillama.com/
• 土狗数据：https://dexscreener.com/
• 全网gas：https://www.oklink.com/zh
• hans/eth/gas-price/price地址分析：https://debank.com

链上巨鲸与高胜率地址跟踪⌗

如何找巨鲸？ 去debank找协议，协议点进去有tvl贡献排行，就可以看到这些defi巨 鲸还在玩什么defi协议。 协议排行点进去不要用默认的 all chain，直接选 ETH ,不然刷新不出来, 下面是一些巨鲸的地址列表:

1.观察总结该地址风格⌗

• 狙击型玩家特点：交易记录数量比较平均，基本都是已实现利润，赔率高，持 仓时间很少超过2小时.此类地址只适合投机客用来学习如何设置旷工贿赂，不适合跟单
• 情绪型玩家特点：交易记录频繁，已实现利润较多，赔率相对较低，持仓时间 短；此类玩家操作手法快进快出，买卖间隔短时只有几分钟，根本无法跟单；仅当大金额交易时才可作为投机客参考，监控时需设置只推送大于1Eswap
• 重仓型玩家：交易记录较少，已实现+未实现利润高，赔率很低；适合给投资人做大周期参考，监控需设置只推送大于2Eswap
• 赌博型玩家：交易记录较多，未实现利润较多且基本为负，已实现利润超高， 赔率很高；这类地址也是很多KOL喜欢分享的类型，常见话术“XXX 100倍”，适 合赌徒跟单，当然跟单的前提是你的本金一定要充足，别还没等到彩票中奖口 袋就空了
• 貔貅盘玩家：交易记录频繁，已实现利润较多，赔率相对较低；平常会伪装 成情绪型玩家，隔三差五就会发个币割粉丝；被PEPE项目方拉黑的地址就是这种类型，骗术高超，极难分辨，此类地址需屏蔽
• 大亏大赚型地址：交易记录较多，已实现+未实现利润高，赔率相对较低. 此类地址适合交易员做波段参考，监控需设置只推送大于0.5Eswa
• 内幕型玩家：交易记录极少，已实现利润+未实现利润超高，赔率非常高, 此 类地址适合所有人小额跟单，但要注意的是大部分这类地址都是一次性地址，需要筛选钱包还有余额且最近一个月有交易记录的留下
• 部署者地址：除了特别知名项目方的DEV地址可以监控以外，其余大部分项目的DEV新盘都会演变为骗子割跟单

2.制定策略：什么情况下可以跟单，或者只是做为投机标的选择⌗

不要把地址监控当成了投资决策的主要依据，避免历史崇拜带来的认知偏差， 不要认为过去的胜率也能带来未来的成功。 一定要明白一个道理：打土狗就是赌博，只要是赌博，胜败乃兵家常事，他 不可能永远成功，也不可能永远失败。你不能因为之前的成功就认定未来也 一定会成功。web3这一行就是一直在犯错，而胜负的关键就在于赢家只犯小 错，而输家则是大错。 监控聪明钱最大的作用其实就是帮你筛选一遍项目：降低犯错率（不会买到 貔龜|高税|一波流|rug等）提高胜率，因此起的是次要作用，核心还得靠自己DYOR，切不可本末倒置。

3.具体操作方法⌗

1. 苹果商店下载zerion, 打开软件后，地址输入zerion里，选择追踪钱 包地址，并且修改备注名称。打开允许提醒，这个地址在链上的每一 个操作，zerion都会推送给你
2. 在持仓里看钱包的持币信息，并不是每个币都可以跟，注意看这 个币在他的总资金的仓位。因为有些币，可能只是买来玩儿玩儿的， 不具备啥参考价值
3. 后续根据zerion推送的操作，判断该地址的操作风格，或者拿点小 钱，做一下跟单操作。看看适不适合自己 不适合的话，这个地址就可 以放弃了。因为当你跟踪的地址过多的时候，干扰操作会越来越多， 人为控制一下，做地址和信息的筛选
4. 对于大户地址内突然转入的大额不知名币种，一定要忽略。自从 shib带起一波打币进名人钱包地址的营销手段后，越来越多的土狗都开始采取这种方式。如果你的目标是山寨币，主要关注大额买入和卖出的交易。同时在行情有异动的时候，可以集中关注这些地址的异常操作。比如突然大批量割肉，换U或者换BTC ETH
5. 当有一大把地址的时候，总结某个时间段内操作的共同点。也是nansen的smart money看板，和https://www.whalestats.com/做的事情。
6. 没有一劳永逸的事情，跟踪大户或者链上地址也只是增加看到项目的一种手段。重要的还是要判断大趋势，做战略决策，同时做好大趋势下的战术决策。

4. 局限性：无法看到全貌⌗

单个地址可能并不是某个投资策略的全貌，地址的持有人可能会 将所有的策略分散在了很多的地址中。特别是随着现在 DeFi 栈的 不断完善，这方面的风险和问题会越来越显著。 比如一个频繁交易的地址，可能表面上这个地址历史战绩非常优 秀，但其实地址的持有者还有另一个地址进行了不少的对冲操作， 比如买卖期权、期货等衍生品，如果某次交易的现货产生亏损， 另一个地址中的风险对冲就可以起到保护作用。 当 DeFi 协议越来越丰富和完善，未来应该会有更多的风险对冲机 制，无论是期权、期货、保险，甚至是更复杂的或结构化的衍生 品，用户规避风险的方式也会逐渐增加。 所以对于观察者来说，如果照搬单个地址的所有交易策略，可能会暴露很大的风险，除非能看到交易者仓位的全貌。

制作自己的链上数据看板——dune⌗

dune 是一款功能强大且免费的区块链探索工具，被各级加 密资产分析师和交易员使用，能够清晰看到每个区块链的 数据，可以探索、创建和共享加密数据，并且关注一些 DeFi、NFT 等的关键指标，已被很多人进行交互数据统计

• 链接：https://dune.com/
• 教程文档：https://docs.dune.com/home

需要 sql 基础

第一个 dune 语句⌗

获得 v 神的每月 gas 支出（折算u）以及 累计 gas 支出:

SELECT
    DATE_TRUNC('month', block_date) AS period,
    SUM(tx_fee_usd) AS monthly_gas_spent,
    SUM(
        SUM(tx_fee_usd)) OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('month', block_date)) AS
    cumulative_gas_spent
FROM gas.fees
WHERE
    tx_sender = 0xd8da6bf26964af9d7eed9e03e53415d37aa96045 -- vitalik.eth
GROUP BY
    1
ORDER BY
    1